民生银行天津分行开展“远离洗钱犯罪 共创美好社会”宣传活动
民生银行天津分行开展“远离洗钱犯罪 共创美好社会”宣传活动
金台资讯
根据人民银行天津市分行《关于开展2024年反洗钱宣传月活动的通知》要求，民生银行天津分行于2024年10月积极组织辖区各支行网点开展“远离洗钱犯罪，共创美好社会”活动，通过开展宣传活动，提高社会公众对洗钱违法犯罪活动的甄别能力，深刻揭示洗钱及相关违法犯罪活动危害性，强化对犯罪分子的震慑，筑牢洗钱风险防线。
分行高度重视此项工作，第一时间开展内部员工培训，结合反洗钱工作热点，聚焦客户身份识别、客户尽职调查、受益所有人识别；聚焦防范电信诈骗、网络赌博、“套代购”走私等风险；聚焦利用虚拟货币、新型支付工具洗钱风险以及代缴水电费、电商直播、网络游戏等与生活密切相关领域的新型洗钱风险开展警示教育，同时结合2024年《洗钱风险提示》中提到的洗钱手法、典型案件开展全体员工培训。各支行网点厅堂联动街道社区开展宣传活动，对周边群众发放宣传单，深入开展典型洗钱案例分析介绍，讲解最新洗钱犯罪特别是自洗钱的特点手法，做好反洗钱相关知识普及工作。
服务大众，情系民生。下一步，民生银行天津分行将持续开展普及宣传活动，持续提升公众风险识别能力，努力营造良好社会反洗钱氛围，为构建安全、稳定的金融环境贡献力量。
来源：民生银行天津分行
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