农发行项城市支行积极开展洗钱风险专项排查

河南财讯视界

为有效打击毒品洗钱犯罪活动，不断提高反洗钱意识和风险防控能力，农发行项城市支行于近日开展涉芬太尼等新型毒品犯罪有关洗钱风险排查工作。

组织学习文件，明确排查目的。为有效开展本次涉芬太尼等新型毒品犯罪有关洗钱风险排查工作，农发行项城市支行收到通知后及时组织行内员工学习，深入了解排查目的，安排部署风险排查事项，旨在通过开展风险排查，发现潜在风险，并及时采取有力措施进行防范和化解，确保合规履行反洗钱义务，维护金融安全。

把握排查重点，严抓排查质量。该行在排查过程中准确把握排查重点，认真排查与农发行建立业务关系的客户，特别是涉及医药化工、生物制剂、跨境进出口贸易等行业背景的各类经营主体。该行主动了解涉芬太尼等新型毒品洗钱方法及手法，对照客户身份特征、行为特征、资金交易特征等，充分结合客户尽职调查，认真做好可疑交易识别和研判工作，实事求是反映问题、提示风险。

总结排查结果，提升履职质效。为了做好问题总结、用好检查和治理成果，该行于排查结束后，及时形成排查报告，对行内客户所属行业进行分析，对排查组织情况及排查结果做好总结汇报，以提高反洗钱管理水平。下一步，农发行项城市支行将继续严格地按照反洗钱相关文件的规定开展反洗钱工作，实现反洗钱管理工作规范化、标准化，提升履职质效。

(来源：农发行项城市支行 作者 李方利)