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建构案防“124”模型 赋能高质量发展 广发银行南京分行开展涉刑案件培训

建构案防“124”模型 赋能高质量发展 广发银行南京分行开展涉刑案件培训

扬子晚报

来源：视觉中国

为深入贯彻执行中共中央《法治中国建设规划（2020－2025年）》和《法治社会建设实施纲要（2020－2025年）》，广发银行南京分行在中国人寿集团和总分行党委的坚强领导下，认真开展“八五”普法宣传工作，坚持以合规文化建设为抓手，将法治宣传融入合规案防。

2024年7月29日，南京分行组织开展“以案为鉴明规矩 心存敬畏守底线”涉刑案件培训。本次培训一是讲述刑法重要概念及相关刑事诉讼程序，普及相关法律知识，引导大家提升遵纪守法的自觉性和主动性，亮明触发相关犯罪行为的底线和红线，提升全体员工的职业责任感和对法律的敬畏感，同时引导大家在依法合规框架内积极拓展业务，大胆开展工作；二是选取金融同业典型犯罪案例，结合银行业务流程，重点解析违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪、国有公司、企业、事业单位人员失职罪、滥用职权罪、受贿罪等典型金融违法犯罪；三是提炼出预防金融犯罪的“124模型”，帮助员工掌握风险防范的工具方法，并从“爱国爱行爱自己”三个维度彻底远离金融犯罪。

在国家对金融犯罪重拳打击，监管机构对银行违规从严处罚的大趋势下，通过本次培训，一方面为分行全体干部员工进一步建构涉刑犯罪思想防线，筑牢高质量发展合规堡垒；另一方面将法律知识贯穿业务场景，提高了全体干部员工预防犯罪合规履职能力，强化高质量发展合规保障。

下阶段，广发银行南京分行将坚持将党的先进理论思想、法治思想融入分行合规文化宣传活动中，在加强员工思想教育、法治宣传的基础上，持续完善内控合规管理体系建设，以科学有效的合规管理助力分行迈上高质量发展新台阶。

校对 王菲

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